La Sentencia SAP BA 1153/2024, dictada el 2 de septiembre de 2024 por la Audiencia Provincial de Badajoz, resuelve un recurso de apelación interpuesto por Dña. Carina contra la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 1 de Villafranca de los Barros, que la condenó como autora de un delito leve de estafa relacionado con la suplantación de una identidad. El caso surge tras una transacción fallida en la compra de una consola a través de una página web, donde se alegó que la acusada habría recibido el importe de 399 euros mediante una cuenta bancaria abierta con documentos que incluían una copia de su DNI.
Introducción
La Sentencia SAP BA 1153/2024, dictada el 2 de septiembre de 2024 por la Audiencia Provincial de Badajoz, analiza un caso relacionado con la suplantación de identidad y el uso fraudulento de una cuenta bancaria. Este procedimiento se origina tras la condena de la acusada, Dña. Carina, por un delito leve de estafa en primera instancia. La acusación se basó en que la cuenta utilizada para recibir un pago de 399 euros se encontraba a su nombre, lo que llevó a su condena en el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Villafranca de los Barros.
La Audiencia Provincial revisa la condena y concluye que no existen pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de la acusada, estimando el recurso de apelación y dictando su absolución. Este fallo pone de manifiesto la importancia del principio de presunción de inocencia y del correcto manejo de la carga de la prueba en casos de delitos leves.
Contexto y antecedentes del caso
Los hechos probados en primera instancia
El 17 de enero de 2021, Dña. Miriam realizó la compra de una consola PlayStation 5 por un importe de 399 euros a través de la página web DATYELECTRO.COM. La transacción incluyó una transferencia bancaria a una cuenta abierta el 9 de enero de 2021, registrada a nombre de Dña. Carina.
Tras la transferencia, el producto nunca fue entregado y la página web desapareció. La investigación policial determinó que los números de contacto y correos electrónicos asociados a la cuenta bancaria no pertenecían a la acusada. A pesar de ello, en primera instancia se consideró que la titularidad de la cuenta era suficiente para atribuirle responsabilidad penal.
Procedimiento judicial previo
- Primera instancia: El Juzgado de Instrucción n.º 1 de Villafranca de los Barros condenó a Dña. Carina por un delito leve de estafa, imponiéndole:
- Una multa de tres meses con cuota diaria de seis euros.
- El pago de una indemnización de 399 euros a la denunciante.
- Apelación: La acusada recurrió la sentencia, alegando que había sido víctima de una suplantación de identidad y que las pruebas presentadas eran insuficientes para acreditar su participación en el delito.
Cuestiones jurídicas planteadas
El recurso de apelación plantea dos cuestiones fundamentales:
- Valoración de las pruebas: ¿Se realizaron las diligencias necesarias para acreditar la responsabilidad de la acusada?
- Presunción de inocencia: ¿Se vulneró este principio al condenar a la acusada en base a indicios insuficientes?
Fundamentos jurídicos
Presunción de inocencia y carga de la prueba
La Audiencia Provincial destaca que la presunción de inocencia, reconocida en el artículo 24.2 de la Constitución Española, solo puede desvirtuarse mediante pruebas concluyentes que acrediten los hechos imputados más allá de toda duda razonable. En este caso:
- La titularidad de la cuenta bancaria, por sí sola, no prueba que la acusada participara en la transacción fraudulenta.
- La investigación reveló que los datos de contacto utilizados para abrir la cuenta no pertenecían a Dña. Carina, lo que refuerza la hipótesis de una suplantación de identidad.
Valoración de las pruebas
El tribunal concluye que las pruebas practicadas en primera instancia son insuficientes para acreditar la participación de la acusada en el delito, ya que:
- Ausencia de pruebas directas: No se presentaron evidencias que vincularan a la acusada con la gestión de la cuenta bancaria o la recepción del dinero transferido.
- Falta de seguimiento de los fondos: No se investigó el destino final del dinero, lo que podría haber esclarecido la identidad del verdadero beneficiario.
- Inconsistencias en la conexión con la cuenta: Los correos electrónicos y números de teléfono asociados a la cuenta no guardaban relación con la acusada.
Aplicación del principio "in dubio pro reo"
El tribunal aplica este principio, según el cual cualquier duda razonable debe resolverse a favor del acusado. Al no existir pruebas concluyentes, la Audiencia Provincial absuelve a Dña. Carina.
Fallo del tribunal
La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación y revoca la condena de primera instancia. En su fallo, declara:
- La insuficiencia de las pruebas presentadas para desvirtuar la presunción de inocencia.
- La absolución de Dña. Carina del delito leve de estafa.
- La declaración de oficio de las costas procesales de ambas instancias.
Consecuencias jurídicas y sociales
Refuerzo de la presunción de inocencia
El fallo refuerza la necesidad de pruebas concluyentes en cualquier proceso penal, incluso en los casos de delitos leves. Además, subraya la obligación de las autoridades judiciales de practicar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Vulnerabilidad frente a la suplantación de identidad
La sentencia pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las víctimas de suplantación de identidad para desvincularse de delitos cometidos utilizando sus datos personales. Este caso destaca la importancia de implementar medidas más estrictas de verificación en la apertura de cuentas bancarias y en las plataformas de comercio electrónico.
Impacto en el comercio electrónico
El caso resalta las lagunas en los mecanismos de protección contra fraudes en transacciones digitales. La necesidad de sistemas más robustos de identificación y autenticación podría prevenir situaciones similares en el futuro.
Conclusión
La Sentencia SAP BA 1153/2024 constituye un ejemplo significativo de la aplicación rigurosa del principio de presunción de inocencia. Al absolver a la acusada por falta de pruebas concluyentes, el fallo refuerza los derechos fundamentales en el ámbito penal y subraya la importancia de realizar investigaciones exhaustivas en casos de delitos leves, especialmente cuando estos involucran suplantación de identidad. Este pronunciamiento también destaca la necesidad de mejorar los sistemas de seguridad en el comercio electrónico y la banca digital para prevenir fraudes y proteger a los ciudadanos.
